Políticas de Protección de Datos y KYC #

Introducción #

Esta política describe los procedimientos y requisitos para la identificación de los jugadores en nuestro casino en línea. Nos comprometemos a mantener un entorno de juego seguro y digno de confianza y, al mismo tiempo, cumplir con las normas reguladoras y mejores prácticas.

Registro y requisitos de datos #

En el proceso de registro, se solicita a los jugadores a facilitar información exacta y completa, incluyendo detalles personales como: nombre, fecha de nacimiento, dirección e información de contacto. Esta información es esencial para crear las cuentas de los jugadores y asegurar de que estamos cumpliendo con las normas regulatorios.

  • Nombre de Usuario
  • Contraseña
  • DNI (Cédula de Identidad)
  • Fecha de Nacimiento
  • Nombre
  • Apellidos
  • Correo Electrónico
  • Dirección
  • Aceptación afirmativa de la conformidad con los Términos y Condiciones y su aplicabilidad jurídica

Documentos de Verificación Aceptables #

  • DNI (Cédula de Identidad)
  • Tarjeta de extranjero
  • Pasaporte
  • Permiso de Manejo
  • Prueba de Residencia (Dirección)
  • Selfie con el DNI (Cédula de Identidad)
  • Factura de Servicio Público
  • Extracto Bancario
  • Extracto de Tarjeta de Crédito
  • Fuente de Riqueza
  • Fuente de Fondos

Comprobaciones de seguridad de KYC (Cédula de Identidad y Prueba de Residencia) #

Una vez que la Cédula de Identidad y la Prueba de Residencia se hayan recopilado, las comprobaciones de seguridad relevantes se deben ejercer.

1. Documentos de Identidad:

  • Coincidencia de los datos MRZ con los datos del documento
  • Validez
  • Comparación con las muestras disponibles – Prado, Herramientas de Autenticación de Documentos Personales, base de datos de KYC local.
  • Comprobación de cualquier rastro de alteración u otro tipo de uso indebido del documento
  • Comprobación de la validez del documento facilitado en los sitios web disponibles de administración local
  • Sistema de geolocalización, si está disponible

2. Documentos de Prueba de Residencia:

  • Validez (emitido en los últimos 3 meses)
  • Validez del remitente
  • Comprobación de firma electrónica/emisor/software creador de pdf en caso de documento facilitado en línea
  • Evaluación general del documento en términos de fuentes utilizadas (posible alteración en la sección de detalles personales)
  • Comprobación si hay rastros de edición de imágenes sin señales evidentes (transacciones cubiertas/ocultas en extractos bancarios, etc.)
  • Sistema de geolocalización si está disponible

Reglas Generales con respecto a la aceptación de documentos #

1. Reglas Generales con respecto a documentos de identidad:

  • Se aceptan solo imágenes completas – al menos 2 ángulos del documento deben ser visibles.
  • No se aceptan documentos caducados.
  • No se aceptan imágenes impresas de los documentos.
  • No se aceptan documentos dañados (falta parte del documento, documentos con agujeros, documentos rasgados o rotos se consideran no válidos).
  • No se aceptan documentos con datos cubiertos.
  • No se aceptan documentos en flash.
  • No se aceptan documentos de identidad sin firmar – si existe un campo de firma en el documento de identidad, esta firma se debe poner.
  • No se aceptan documentos con rastros de Photoshop.
  • No se aceptan imágenes de fotos copiadas y pegadas en PDF.

2. Reglas generales con respecto a documentos de prueba de residencia

  • El documento debe estar emitido en los últimos 3 meses.
  • El documento debe estar emitido en nombre del propietario de la cuenta y señalar la dirección de domicilio actual.
  • Si la imagen es de un documento físico, una parte sustancial del documento debe ser visible para que se considere legítimo: nombre y logotipo del emisor, nombres y dirección del cliente, fecha de emisión y al menos dos esquinas visibles.
  • No se aceptan capturas de imagen de baja calidad.
  • No se aceptan imágenes con rastros de Photoshop, editadas con software de terceros de forma malintencionada. Sin embargo, los extractos bancarios con transacciones ocultas son aceptables siempre que la información relevante sea visible.
  • No debe haber diferencias significativas entre el tipo de letra de la parte del documento dedicada al nombre y la dirección y el resto del texto.

3. Reglas generales con respecto a tarjetas de crédito

  • El nombre del titular de la tarjeta de crédito debe coincidir con el de la cuenta. Si la tarjeta de crédito muestra más de un nombre de pila pero el DNI no muestra todos los nombres, podría solicitarse un documento de identidad alternativo con los nombres completos.
  • Los primeros 6 y los últimos 4 dígitos de la tarjeta deben ser visibles en el anverso de la tarjeta.
  • No se aceptan imágenes copiadas y pegadas en formato PDF.
  • No se aceptan imágenes modificadas con un sistema de software. Se aconseja al cliente que oculte la información sensible con un trozo de papel u objeto.
  • No es obligatorio que la tarjeta de crédito sea firmada.
  • La tarjeta de crédito debe ser válida; si la fecha de validez está cubierta, se pueden pedir imágenes de la tarjeta adicionales para verificar la información necesaria.

4. Reglas generales con respecto al Selfie + DNI (Cédula de Identidad)

  • El cliente debe sostener su propio documento.
  • La información en el documento debe ser clara y legible, la mano debe ser claramente visible.
  • Las sombras y los bordes deben ser coherentes.

Documentos Solicitados #

  • De acuerdo con los requisitos de la licencia de juego de Kahnawake (artículo 252), la empresa debe exigir la verificación del jugador en el momento de la solicitud de retirada.
  • Los documentos solicitados en la fase de la primera retirada deben ser el DNI (Cédula de Identidad) y/o el documento de prueba de residencia.
  • En caso de no realizar ningún retiro, el jugador deberá presentar el DNI (la cédula de identidad) y el documento de prueba de residencia una vez alcanzado el umbral financiero de 10.000 $ en depósitos de por vida.
  • La empresa se reserva el derecho de solicitar cualquier documentación necesaria para realizar comprobaciones de seguridad y/o para cumplir con los requisitos y obligaciones de nuestra Licencia de Juego.

Protección de datos y seguridad #

  • Confidencialidad: Tratamos la información de identificación de los jugadores con la máxima confidencialidad. Los datos personales recopilados durante el proceso de identificación se almacenan de forma segura y solo tiene acceso a ellos el personal autorizado que los necesita para fines legítimos, como el cumplimiento de la normativa y el servicio de atención al cliente.
  • Aplicamos estrictas medidas de protección de datos para mantener segura la información de los jugadores. Esto incluye la utilización de servidores seguros, tecnologías de encriptación, controles de acceso y auditorías de seguridad periódicas para garantizar la integridad y confidencialidad de los datos personales.
  • La información de identificación de los jugadores solo se conserva durante el periodo necesario que exigen las obligaciones legales y reglamentarias. Una vez transcurrido el periodo de conservación, garantizamos la eliminación segura o la anonimización de los datos personales para proteger la privacidad de los jugadores.